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酷游KU游惊！58 亿融资性贸易骗局如何将企业拖|濑亚美莉qvod|入万劫不复

发布时间：2025-01-27 09:15:03 丨 来源：ku酷游平台集团

　　KU酷游·(中国大陆)登录ღღ，酷游九州(中国)官方网站ღღ，酷游九州平台ღღ。在这看似规范有序ღღ，实则暗流涌动的商业世界里ღღ，有些规则就像高悬的达摩克利斯之剑ღღ，明令禁止着某些行为ღღ。长期以来ღღ，国家明文规定企业不得以借贷为主营业务ღღ，这就如同在商业赛道上画下了一道清晰的红线ღღ，谁也不能轻易逾越ღღ。可偏就有那么些胆大妄为的家伙ღღ，把这规定当成了耳旁风ღღ，在利益的驱使下ღღ，玩起了一场惊心动魄的危险游戏ღღ。

　　融资性贸易ღღ，这名字听起来像是一种高大上的商业创新ღღ，实则不过是一种挂羊头卖狗肉的把戏ღღ。说是签订货物购销合同ღღ，可骨子里就是企业间的借贷行为ღღ，就像一个人穿着华丽的戏服ღღ，却在台上演着一场虚假的闹剧ღღ。本质上ღღ，就是借着买卖的幌子行借贷之实ღღ，通过这种方式来增加贸易主体的现金流量ღღ。在这个交易的舞台上ღღ，作为贸易主体的企业能短暂地拿到短期资金使用权ღღ，就像一个急需用钱的人拿到了一笔救急的款项ღღ；而资金提供方呢ღღ，既可以让自己的贸易数据看起来好看些ღღ，又能从中捞到一笔高额利息ღღ，双方似乎都在这场戏里找到了自己想要的东西ღღ，各得其所ღღ。

　　然而ღღ，国家的规定可不是闹着玩的ღღ。在现实的商业丛林里ღღ，总有一些财大气粗的企业ღღ，被暴利迷了心窍ღღ，像一群贪婪的饿狼ღღ，置相关规定于不顾ღღ，和一些中小企业偷偷摸摸地搞起了 “真融资ღღ、假贸易” 的异化贸易ღღ。这些参与其中的大型企业ღღ，往往缺乏风险防控的意识和手段ღღ，就像一个没有带任何防护装备就走进雷区的冒险者ღღ。一旦中小企业的资金链像脆弱的琴弦一样断裂ღღ，那他们用于融资的资金可就陷入了巨大的风险之中ღღ，就如同在波涛汹涌的大海里失去了航向的船只ღღ，随时可能被淹没ღღ。

　　深圳市某科技有限公司（以下简称 “深圳科技”）ღღ，这家主要捣鼓手机贸易业务的企业ღღ，宗工军作为它的法定代表人ღღ，和季小庆ღღ、郑大祥一起掌控着公司的日常决策和管理大权濑亚美莉qvodღღ。2017 年初ღღ，深圳科技和陕西某科技工业有限公司（以下简称 “陕西科工”）开始了一场危险的资金合作之旅ღღ。陕西科工是国企ღღ，不能明目张胆地拆借资金给深圳科技ღღ，于是乎ღღ，双方就想出了一个看似巧妙的办法ღღ，通过买卖手机的形式来给深圳科技提供资金支持ღღ，当然ღღ，深圳科技得按照约定给陕西科工支付资金利息ღღ，这就像是一场地下交易ღღ，表面上风平浪静ღღ，实则暗流涌动ღღ。

　　陕西科工也不是傻子ღღ，它要求与深圳科技合作的下游公司必须是国企或者知名电商ღღ，就像给自己找了几个看似靠谱的担保人ღღ，以确保投入的资金能安全回款ღღ。深圳科技为了促成这笔交易濑亚美莉qvodღღ，便把同样属于国有企业的江苏某控股有限公司（以下简称 “江苏公司”）拉进了这个局ღღ。从 2017 年 3 月起ღღ，一场所谓的手机贸易大戏正式开场ღღ，可实际上这就是深圳科技与陕西科工ღღ、江苏公司之间的融资性贸易ღღ。具体怎么操作呢？就是上下游好多家关联企业像接力赛一样ღღ，先后签订内容差不多的多份手机购销合同ღღ，陕西科工ღღ、江苏公司就像两个大金主ღღ，作为资金提供方参与到这个贸易游戏里ღღ，让整个交易链形成了一个货物流转的闭环ღღ。深圳科技呢ღღ，作为那个急需资金的角色ღღ，利用交易期获得了一定时段的资金使用权ღღ，然后把这些钱一股脑地用于自身及关联控制公司的手机等贸易活动ღღ，就像一个赌徒拿到了筹码ღღ，迫不及待地想要在牌桌上大干一场ღღ。

　　按照约定ღღ，深圳科技得按每笔融资款实际占用时间向江苏公司支付年化 8%—9% 的利息ღღ，向陕西科工支付年化 12% 的利息ღღ。在合作期间ღღ，陕西科工与江苏公司间签订的手机购销合同都由深圳科技在背后一手安排濑亚美莉qvodღღ，手机货款像流水一样打入深圳科技关联或控制的公司ღღ，然后再由深圳科技指挥其关联或控制的公司把钱汇款给江苏公司ღღ，江苏公司最后负责回款给陕西科工ღღ。整个贸易链说白了就是深圳科技通过手机贸易的形式分别从陕西科工ღღ、江苏公司那里进行融资ღღ，而陕西科工ღღ、江苏公司则从中获取贸易量及资金利息ღღ，大家都在这个看似复杂的交易里打着自己的小算盘ღღ。

　　陕西科工安排了时任该公司物流商贸分公司通信终端项目组业务副组长龙应华与深圳科技安排的上下游公司对接ღღ。在交易过程中ღღ，陕西科工与深圳科技等上游公司ღღ、江苏公司等下游公司合作所获得的收益都是深圳科技通过江苏公司等下游公司支付货款的形式来支付的ღღ。陕西科工ღღ、江苏公司就像两个只负责出钱和收钱的大佬ღღ，上下游手机采购销售的事情全都交给深圳科技去折腾ღღ，陕西科工ღღ、江苏公司在赚取的利润中扣除约定的利息后ღღ，剩下的钱就以服务费的形式汇给深圳科技ღღ，这就像是一场利益分配的游戏ღღ，每个人都在按照既定的规则拿走自己的那一份ღღ。

　　2018 年以后ღღ，深圳科技又玩出了新花样ღღ。通过签订贸易合同ღღ，安排陕西科工及其直接控制的陕西某科技工业有限公司上海科技分公司（以下简称 “陕西科工上分”）从深圳科技或其指定的上游公司采购手机濑亚美莉qvodღღ，再安排江苏公司从陕西科工ღღ、陕西科工上分采购手机ღღ，然后赊销给深圳科技或者其实际控制的广东某通信科技发展有限公司（以下简称 “广东通信”）ღღ、广东某科技有限公司（以下简称 “广东科技”）等下游公司ღღ。在这个贸易模式下ღღ，陕西科工出借给深圳科技的资金ღღ，得由深圳科技通过江苏公司向陕西科工还款ღღ；而江苏公司出借给深圳科技的资金ღღ，则要通过陕西科工的通道进入流转ღღ。这整个交易过程中所采购的手机实际上都被深圳科技全程控制ღღ，就像一个魔术师在背后操纵着一切ღღ，最终形成闭环贸易酷游KU游ღღ，这可就大大加剧了江苏公司ღღ、陕西科工融资给深圳科技的资金安全风险ღღ，就像在一个摇摇欲坠的高楼上又加了一层危险的建筑ღღ，随时可能崩塌ღღ。

　　2018 年 5 月ღღ，宗工军ღღ、季小庆像是被命运突然捉弄了一下ღღ，因涉嫌犯 “虚开增值税专用发票罪” 被河北省遵化市公安局刑事拘留ღღ。这一下可不得了ღღ，就像平静的湖面被投入了一颗巨石ღღ，泛起了巨大的涟漪ღღ。广州某供应链管理有限公司（以下简称 “广州供应链公司”）ღღ、广州某商业保理有限公司（以下简称 “广州保理公司”）等合作单位和个人听到这个消息后ღღ，纷纷像惊弓之鸟ღღ，要求抽回其在深圳科技的资金ღღ。这时候ღღ，宗工军ღღ、郑大祥等人就像热锅上的蚂蚁ღღ，经过一番商量后ღღ，深圳科技做出了一个惊人的决定ღღ，当即偿还广州供应链公司借款及利息 7000 余万元ღღ、偿还广州保理公司借款 8000 万元ღღ，而这些用来还款的总计 1.5 亿元资金竟然都是从陕西科工ღღ、江苏公司融资来的ღღ，这就像是拆东墙补西墙濑亚美莉qvodღღ，而且是用别人的墙来补自己的窟窿ღღ，简直是胆大包天ღღ。

　　由于宗工军ღღ、季小庆被抓ღღ，再加上出现了资金挤兑的情况ღღ，深圳科技就像一艘突然漏水的大船ღღ，很快便资不抵债ღღ，陷入了严重亏损的绝境ღღ。深圳科技的亏损就像一颗定时炸弹ღღ，给提供资金的两家国有企业带来了巨大的风险ღღ。按照深圳科技此前与陕西科工和江苏公司的约定ღღ，公司严重亏损ღღ、主要负责人涉嫌犯罪ღღ、其他资金平台及个人挤兑抽资这些可都是应当及时向陕西科工和江苏公司披露的重大事项ღღ，就像在一场合作游戏里的规则底线ღღ，一旦触碰ღღ，后果不堪设想ღღ。然而ღღ，深圳科技却像一个背信弃义的小人ღღ，没有按照协议如实向上述两企业通报情况ღღ。而这时候ღღ，陕西科工负责对接业务的龙应华却成了这个阴谋里的关键人物ღღ，他就像一个隐藏在黑暗中的叛徒ღღ，为了收取好处费ღღ，向陕西科工隐瞒了上述重大事项酷游KU游ღღ。

　　为了填补因挤兑抽资造成的资金漏洞濑亚美莉qvodღღ，郑大祥就像一个四处求救的落魄者ღღ，多次联系龙应华ღღ，说己方因为向多家资金平台还款已经资金紧张得不行了ღღ，希望龙应华能促成陕西科工此前计划增加的借款ღღ，并能早日投入使用ღღ。龙应华就像一个被利益蒙蔽双眼的使者ღღ，于是向陕西科工物流商贸分公司总经理黄成等人汇报了深圳科技想加快新增额度审批速度的想法ღღ，但却把 “广州供应链公司等抽走资金ღღ，想用陕西科工新增资金来填资” 的真实情况偷偷地隐瞒了起来ღღ，这就像在一个危险的陷阱上又盖了一层伪装的树叶ღღ，让人难以察觉ღღ。

　　据查ღღ，龙应华之所以明知故犯ღღ，就是因为他能从中获得巨大的好处费ღღ。据龙应华事后供述ღღ，当时他与宗工军谈判的时候ღღ，双方实际约定的借款利息是年化 24%ღღ，其中 12% 通过手机贸易中加价的形式支付给陕西科工ღღ，另外 12% 的利息就像一块诱人的蛋糕ღღ，作为给他个人的好处费ღღ。这就像是一场黑暗中的交易ღღ，每个人都在为自己的利益不择手段ღღ。

　　据陕西科工物流商贸分公司副总经理何继生证实称ღღ，陕西科工通过评定合作单位审计报告盈亏情况来决定是否继续合作ღღ，当时深圳科技已经严重亏损ღღ，就像一个病入膏肓的病人ღღ，可龙应华却像一个造假的骗子ღღ，向陕西科工提供了该公司盈利的虚假审计报告ღღ，从而导致公司在不明真相的情况下继续为深圳科技提供资金ღღ。2018 年 6 月ღღ，陕西科工获批 1 亿信用证额度用于出口业务ღღ，并继续投资深圳科技做融资性贸易业务ღღ。就这样ღღ，在季小庆ღღ、宗工军相继被河北省遵化市公安局取保候审的情况下ღღ，深圳科技竟然像一个奇迹般地通过龙应华ღღ，从陕西科工增持 1 亿元融资额度ღღ，并通过新签合同的方式将该资金用于深圳科技手机贸易链中ღღ，这就像是在一个即将崩塌的大厦里又强行插入了一根支撑柱ღღ，可这根柱子终究是不稳定的ღღ，随时可能倒下ღღ。

　　经审计ღღ，截至 2019 年 10 月 31 日ღღ，深圳科技ღღ、广东科技ღღ、广东通信共骗取陕西科工ღღ、陕西科工上分ღღ、江苏公司 5.81 亿余元ღღ，被告人龙应华从中获得好处费 3990 万余元ღღ。这一个个数字就像一个个冰冷的证据ღღ，见证了这场惊心动魄的诈骗大案ღღ。

　　案发后ღღ，江苏省盐城市中级人民法院就像一个公正的审判者ღღ，经审理ღღ，于 2021 年 1 月 8 日作出一审判决ღღ，分别以犯合同诈骗罪判处被告单位深圳科技ღღ、广东通信ღღ、广东科技罚金 500 万元ღღ、300 万元和 300 万元ღღ；判处被告人宗工军ღღ、郑大祥ღღ、季小庆ღღ、龙应华有期徒刑 12 年 6 个月酷游KU游ღღ、14 年 6 个月ღღ、14 年 6 个月ღღ、12 年ღღ，均分别并处罚金人民币 200 万元ღღ，并责令三被告单位和龙应华退赔被害单位陕西科工ღღ、陕西科工上分人民币 3.57 亿余元濑亚美莉qvodღღ，退赔被害单位江苏公司人民币 2.24 亿余元ღღ。这就像是一场正义的宣判ღღ，让那些作恶多端的人得到了应有的惩罚ღღ。

　　一审宣判后ღღ，被告单位深圳科技ღღ、广东通信ღღ、广东科技ღღ，被告人郑大祥ღღ、季小庆ღღ、龙应华像一群不甘心失败的失败者ღღ，不服判决ღღ，提出上诉ღღ。江苏省高级人民法院经审理认为ღღ，上诉单位深圳科技ღღ、广东通信ღღ、广东科技以非法占有为目的ღღ，在签订ღღ、履行合同中骗取他人财物给他人造成巨额财产损失ღღ，其行为构成合同诈骗罪ღღ，犯罪数额特别巨大ღღ。上诉人龙应华明知情况仍 “积极” 参与上诉单位深圳科技合同诈骗犯罪ღღ，构成共同犯罪ღღ，其行为亦构成合同诈骗罪ღღ。上诉人郑大祥ღღ、季小庆ღღ、原审被告人宗工军系上诉单位实际控制人ღღ，共同决定实施单位合同诈骗犯罪ღღ，系单位犯罪直接负责的主管人员ღღ，依法应以合同诈骗罪追究其刑事责任ღღ。一审判决定性准确ღღ，量刑适当ღღ，程序合法ღღ。

　　2021 年 10 月 27 日濑亚美莉qvodღღ，江苏省高级人民法院作出二审判决ღღ：驳回上诉ღღ，维持原判ღღ。这就像故事的最终结局酷游KU游ღღ，正义最终战胜了邪恶ღღ，可这场骗局留下的教训ღღ，却像一道深深的疤痕ღღ，刻在商业世界的历史上ღღ，时刻提醒着人们酷游KU游ღღ，不要妄图挑战法律的底线ღღ，否则必将自食恶果ღღ。

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